Skema “Pig Butchering” në Kamboxhia nga SHBA

SHBA godet skemën “Pig Butchering” në Kamboxhia, sekuestron 14 miliardë USD në Bitcoin

Autori: Jesse Hamilton | Redaktuar nga Nikhilesh De
Burimi: CoinDesk

Çfarë duhet të dini:

• Themeluesi dhe drejtuesi i Prince Group, një konglomerat me bazë në Kamboxhia, Chen Zhi, është akuzuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) për mashtrim financiar dhe pastrim parash.

• Prince Group akuzohet për drejtimin e skemave të njohura si “pig butchering”, ku viktimat – shpesh nga SHBA – mashtrohen emocionalisht dhe pastaj zhvatet kriptomonedhë.

• Në këtë rast, DOJ bëri sekuestrimin më të madh ndonjëherë në kripto, duke marrë kontrollin e 127,271 BTC me vlerë rreth 14.4 miliardë USD.

• Departamenti i Thesarit amerikan e ka shpallur Prince Group si organizatë kriminale transnacionale, duke ndaluar çdo marrëdhënie financiare me të.

Detaje kyçe:

• Punëtorët janë trafikuar dhe detyruar të punojnë në kampe të mbyllura në Kamboxhia, shpesh nën kërcënim dhune, për të kryer mashtrimet.

• Zhvillimi është cilësuar nga Prokurorja e Përgjithshme amerikane si një nga goditjet më të forta kundër trafikimit dhe mashtrimeve kibernetike globale.

• Në të njëjtën ditë, SHBA ndërpreu plotësisht lidhjet financiare me Huione Group, një tjetër kompani kamboxhiane e përfshirë në pastrim parash përmes kriptove.

• Fondet e sekuestruara besohet se vijnë nga operacioni i dikurshëm i minierës së Bitcoin “LuBian”, i lidhur me Chen dhe që vepronte në Kinë e Iran.

Aspekte të hapura:

• Ende nuk është e qartë si përfunduan këto Bitcoin në duart e autoriteteve amerikane dhe nëse ato realisht u “vodhën” nga Chen apo ishin pjesë e një skeme më komplekse.

• SHBA po zbaton një urdhër nga ish-presidenti Trump për krijimin e një rezerve strategjike të Bitcoin, ku mund të përfundojnë asetet e sekuestruara si në këtë rast.